Дата розміщення: 26.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
26.04.2017 |
| Кворум зборів** |
97.446 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах та результати розгляду питань:
1. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства та затвердження регламенту Загальних зборiв.
2. Звiт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
3. Звiт Правлiння Товариства про роботу за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства та прийняття рiшення за наслiдками його розглядi. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
5. Затвердження рiчного звiту, у тому числi фiнансової звiтностi, Товариства за 2016 рiк.
6. Про розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи за 2016 рiк.
7. Припинення повноважень членiв Наглядової Ради Товариства.
8. Припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства.
9. Прийняття рiшення про змiну типу та найменування Товариства з публiчного акцiонерною товариства в приватне акцiонерне товариство.
10. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання Статуту в новiй редакцiї.
11. Обрання членiв Наглядової Ради Товариства.
12. Затвердження умов (в тому числi встановлення розмiру винагороди) договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства; обрання особи, яма уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової Ради Товариства.
13. Обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Пропозицiї щодо перелiку питань порядку денного не подавались.
Результати розгляду питань:
1. Обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв в наступному складi: Голова лiчильної комiсiї – Рустамов Руслан, члени лiчильної комiсiї: Маммадов Джаванiшир Паша огли, Петровський Любомир Богданович. Затвердити регламент Зборiв. Голосування проводити за принципом "одна акцiя - один голос" за допомогою бюлетенiв для голосування; бюлетенями кумулятивного голосування по питаннях обрання членiв наглядової ради та членiв ревiзiйної комiсiї.
2. Затвердити звiт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2016 рiк.
3. Затвердити звiт Правлiння Товариства про роботу за 2016 рiк.
4. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про роботу за 2016 рiк.
5. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк, у тому числi фiнансову звiтнiсть товариства за 2016 рiк.
6. Збитки в сумi 531,836 тис. грн., отриманi Товариством за пiдсумками роботи в 2016 роцi, покривати за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. У зв'язку з цим дивiденди не нараховувати та не виплачувати.
7. Припинити повноваження всiх членiв Наглядової Ради Товариства.
8. Припинити повноваження всiх членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
9. Змiнити тип та найменування акцiонерного товариства з публiчного акцiонерного товариства "Миколаїв-Львiвський комбiнат будiвельних конструкцiй" на приватне акцiонерне товариство "Миколаїв-Львiвський комбiнат будiвельних конструкцiй".
10. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї у зв’язку зi змiною органiзацiйно-правової форми Товариства та затвердити нову редакцiю статуту Товариства. Уповноважити голову та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписати статут приватного акцiонерного товариства «Миколаїв-Львiвський комбiнат будiвельних конструкцiй» в новiй редакцiї. Уповноважити голову правлiння Товариства здiйснити державну реєстрацiю статуту Товариства в новiй редакцiї.
11. Членами Наглядової ради Товариства термiном на три роки обрано: Алiєва Зiяддiна Iсмаiл огли, Гаджиєва Вугара Iскандара огли, Юсубова Марiфа Баїш огли.
12. Рiшення не прийнято.
13. Членами ревiзiйної комiсiї Товариства термiном на три роки обрано: Гасанов Самiр, Джабраiлов Совєт Iсрафiл огли, Гараєв Парвiз Бегрем огли.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|