Дата розміщення: 28.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
21.04.2016 |
| Кворум зборів** |
97.446 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах та результати розгляду питань: 1. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та затвердження регламенту Загальних зборiв.
2. Звiт правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк, визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства у 2016 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт про роботу Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду даного звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
6. Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2015 роцi.
7. Про затвердження вчинених у 2015 роцi значних правочинiв та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством у 2016 роцi.
8. Внесення змiн до статуту Товариства та затвердження нової редакцiї статуту Товариства. Затвердження уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї статуту та проведення її державної реєстрацiї.
9. Вiдкликання члена Наглядової ради Товариства.
10. Обрання члена Наглядової ради Товариства.
Пропозицiї щодо перелiку питань порядку денного не подавались.
Прийняти рiшення:
1.В лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв в складi 3 осiб обрати: Войцеховську Тетяну Володимирiвну, Масну Марту Мирославiвну, Фрасоляка Богдана Iвановича. Затвердити наступний регламент зборiв акцiонерiв - для доповiдей – до 10 хв., для виступiв, запитань – до 3 хв та порядок голосування: голосування проводити за принципом “одна акцiя – один голос” за допомогою iменного бюлетеня №1 шляхом пiдрахунку голосiв "за", "проти", "утримався" " i бюлетеня №2 кумулятивного голосування по питанню обрання члена наглядової ради.
2. Звiт голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015р. та основнi напрямки дiяльностi Товариства в 2016 р. затвердити.
3.Затвердити звiт Наглядової ради ПАТ «Миколаїв-Львiвський КБК» за 2015р.
4.Затвердити звiт про роботу та висновки ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту i балансу за 2015 рiк.
5.Рiчний звiт та баланс Товариства за 2015 рiк затвердити.
6.Чистий прибуток, який залишився у розпорядженнi пiдприємства в сумi 2 733 000грн. розподiлити так:
- резервний фонд (5%) - 136 650 грн.
- решту коштiв в сумi 2 596 350 грн. направити на розвиток виробництва.
7.Надати попередню згоду на вчинення правочину мiж Товариством та ПАТ «Iвано-Франкiвськцемент», який буде укладатись в 2016р. та сума якого перевищить 25% вартостi активiв Товариства.
8.Внести змiни та доповнення до статуту Товариства у зв’язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України “Про акцiонернi товариства“ та затвердити нову редакцiю статуту ПАТ «Миколаїв-Львiвський КБК». Уповноважити голову правлiння ПАТ «Миколаїв-Львiвський КБК» Сачка Iвана Петровича пiдписати нову редакцiю статуту ПАТ «Миколаїв-Львiвський КБК» та здiйснити державну реєстрацiю статуту в новiй редакцiї.
9. Вiдкликати згiдно поданої заяви члена Наглядової ради Товариства - товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iвано-Франкiвськцемент-етернiт».
10.Обрати членом Наглядової ради Товариства Лютого Василя Iвановича.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|