ПрАТ «Миколаїв-Львівський КБК»

     
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 30.04.2014
Кворум зборів** 97.45
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах та результати розгляду питань: 1.Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та затвердження регламенту Загальних зборiв.- Обрано лiчильну комiсiї, затверджено регламент. 2.Звiт правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк, визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства у 2014 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. - Звiт Правлiння затверджено. 3.Звiт наглядової ради Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. - Звiт Наглядової ради затверджено. 4.Звiт про роботу Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду даного звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. - Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї затверджено. 5.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк.- Рiчний звiт затверджено. 6.Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2013 роцi. - В зв"язку з тим, що в звiтному перiодi пiд-во отримало збитки, питання не розглядалось. 7.Про затвердження вчинених у 2013 роцi значних правочинiв та попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством у 2014 роцi. - Попередньо схвалити правочини, якi вчинятимуться Товариством, та сума яких перевищить 25% вартостi активiв Товариства. 8. Вiдкликання та обрання членiв Наглядової ради Товариства. - Переобрано членiв Наглядової ради на наступний перiод. 9. Вiдкликання та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. - Вiдкликано та обрано членiв Ревiзiйної комiсiї. 10.Внесення змiн до статуту Товариства та затвердження нової редакцiї статуту Товариства. Затвердження уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї статуту та проведення її державної реєстрацiї. - Внесено змiни до статуту, затверджено уповноважену особу на пiдписання нової редакцiї.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiї щодо перелiку питань порядку денного не подавались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.